前不久，境外一犯罪團(tuán)伙盯上了鎮(zhèn)江丹陽(yáng)某上市公司，與其合作往來(lái)的一家墨西哥客商遭遇黑客攻擊后被嫌疑人以 " 郵箱詐騙 " 的方式詐騙 33.6 萬(wàn)美元（折合人民幣約 212 萬(wàn)余元）。2 月 24 日，記者從鎮(zhèn)江丹陽(yáng)警方獲悉，接報(bào)后，鎮(zhèn)江、丹陽(yáng)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)組織精干警力長(zhǎng)途奔襲 600 多公里，僅用了 27 小時(shí)成功追回這起特大跨境通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案全部涉案損失。該案也是鎮(zhèn)江警方首次對(duì)跨境電詐犯罪實(shí)現(xiàn)全額止損，在全國(guó)也屬罕見。

假郵箱詐騙 33.6 萬(wàn)美元

2 月 17 日下午 2 時(shí)許，丹陽(yáng)警方接到某上市公司報(bào)警稱：其墨西哥客商被人以 " 郵箱詐騙 " 的方式詐騙 33.6 萬(wàn)美元，目前該款已轉(zhuǎn)至某香港公司在浙江金華開設(shè)的外匯賬戶。

接到報(bào)警后，丹陽(yáng)警方高度重視，立即上報(bào)鎮(zhèn)江市公安局刑警支隊(duì)，啟動(dòng)重特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦工作機(jī)制和快速打擊機(jī)制。鎮(zhèn)江市公安局反詐中心通過(guò)分析研判，及時(shí)對(duì)涉案賬戶緊急止付。

據(jù)了解，被騙墨西哥客商和該公司貿(mào)易往來(lái)長(zhǎng)達(dá) 5 年，每年交易金額達(dá)千萬(wàn)，平時(shí)雙方都是通過(guò)郵件進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。不久前，墨西哥客商接到一封以該公司名稱命名的郵件，稱：公司銀行賬戶發(fā)生變化，請(qǐng)將近期貨款 33.6 萬(wàn)美元及時(shí)匯入新的賬號(hào)中。" 公司名稱和交易金額都能吻合，但其實(shí)發(fā)送信件的郵箱是假的，幾天后，丹陽(yáng)公司因遲遲未收到貨款，與墨西哥客商聯(lián)系后，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方遭遇了詐騙。" 丹陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張偉介紹。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人獲悉雙方交易后，用的假郵箱賬號(hào)，僅僅比丹陽(yáng)該公司郵箱賬號(hào)多了個(gè)字母 "n"，稍不注意真能 " 以假亂真 "。

就在鎮(zhèn)江警方開展工作的過(guò)程中，也收到墨西哥駐華使館的求助，請(qǐng)求警方全力偵破該案，幫助墨西哥企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，保障中、墨兩國(guó)民營(yíng)企業(yè)貿(mào)易往來(lái)財(cái)產(chǎn)安全。

27 小時(shí)成功全額止損

根據(jù)線索，丹陽(yáng)警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，趕赴浙江開展工作。

2 月 17 日，天空飄起了雪，專案組民警連夜驅(qū)車 7 個(gè)多小時(shí)，于 18 日凌晨 3 時(shí)趕至浙江省臺(tái)州市。在車上休息了片刻，2 月 18 日上午，帶著核酸檢測(cè)報(bào)告，專案組民警當(dāng)即趕赴臺(tái)州市公安局和浙江某商業(yè)銀行（總行）開展工作，" 經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，這 33.6 萬(wàn)美元貨款匯入的是浙江省某商業(yè)銀行金華市永康支行。" 張偉介紹。隨即，民警馬不停蹄，繼續(xù)趕赴金華市，查明該收款賬戶為某香港公司在浙江金華開設(shè)的外匯賬戶。警方隨即對(duì)該公司境內(nèi)負(fù)責(zé)人應(yīng)某展開調(diào)查詢問(wèn)，應(yīng)某表示原本準(zhǔn)備從一個(gè)尼日利亞客戶處收取貨款 1 萬(wàn)多美金，結(jié)果客戶分兩次付給其公司賬戶 33.6 萬(wàn)美金，在與客戶聯(lián)系后，客戶表示 " 錢匯多了 "，希望應(yīng)某將多出的部分代為轉(zhuǎn)賬至客戶指定的賬戶。因資金較大，應(yīng)某出于謹(jǐn)慎未按對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬。目前應(yīng)某已排除作案嫌疑，且愿意主動(dòng)將涉案資金原路退回。下午 5 時(shí)，在多方力量的配合下，應(yīng)某公司賬戶內(nèi)的 33.6 萬(wàn)美元涉案資金成功退還至墨西哥客商賬戶。

經(jīng)進(jìn)一步深入調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案的幕后黑手是尼日利亞境內(nèi)某網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙先后多次通過(guò)貨款多付、代為轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行 " 洗錢 "，行為涉嫌詐騙、洗錢、侵犯公民個(gè)人信息等多類犯罪。涉案資金雖然已經(jīng)全部追回，但上游犯罪行為仍需追查。目前，鎮(zhèn)江市公安局已將這一線索上報(bào)，力爭(zhēng)在上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署下，徹底斬?cái)嘣摦a(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)源頭打擊。

該案的成功止付，挖出了一條跨國(guó)詐騙線索，彰顯了鎮(zhèn)江公安打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心，還收到了墨西哥駐華大使館的感謝信和墨西哥民營(yíng)企業(yè)的致謝錦旗。

警方提醒廣大外貿(mào)經(jīng)營(yíng)商，為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，盡可能經(jīng)常更換密碼郵箱賬戶，凡涉及銀行賬戶的郵件務(wù)必仔細(xì)確認(rèn)郵件地址，收付款時(shí)應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話確認(rèn)，收付款郵件也最好使用加密處理。

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