本文轉(zhuǎn)自：證券時報

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月21日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年4月21日9點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司一樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年4月21日

至2022年4月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

具體情況說明

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十三次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月2日在指定信息披露媒體刊登披露的相關(guān)公告。

（二）特別決議議案：議案1

（三）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投票數(shù)超過其擁有票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案的投票視為無效投票。

（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在以下時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認(rèn)，并在登記時間2022年4月19日下午14:30點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。

1．自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2．自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3．法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4．法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5．融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件以及復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）現(xiàn)場登記時間：2022年4月19日（下午13:30-14:30）

（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司一樓會議室

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會預(yù)計(jì)需時半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)昆侖山路189號

郵編：215163

電話：0512-66806667

傳真：0512-66806323

聯(lián)系人：葉葆靖、杜佳

特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，請務(wù)必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，并出具48小時內(nèi)核酸陰性證明，于參會時佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個人防護(hù)。會議當(dāng)日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進(jìn)行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年4月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月21日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

標(biāo)簽： 股東大會 授權(quán)委托書