本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年4月8日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：以通訊方式召開(kāi)

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1、基于上海市疫情防控要求并結(jié)合上海證券交易所的相關(guān)監(jiān)管政策，本次股東大會(huì)以通訊方式召開(kāi)，并采用通訊投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；

2、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng) ZHIXU ZHOU先生主持；

3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)李淑環(huán)女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司董事2021年度薪酬（津貼）及2022年度薪酬（津貼）方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、議案名稱：關(guān)于《董事會(huì)2021年年度工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

4、議案名稱：關(guān)于《監(jiān)事會(huì)2021年年度工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

5、議案名稱：關(guān)于《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

6、議案名稱：關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

7、議案名稱：關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)各議案均為普通議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；

2、本次股東大會(huì)議案1、7、8均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

3、本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：陳昱申、葛濤

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月9日

標(biāo)簽： 股東大會(huì) 公司董事會(huì)