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多張百萬級罰單發(fā)布！易生支付、匯元銀通、首信易支付被處罰

時間：2022-06-22 11:38:01

近日，人民銀行銀川中心支行、人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布多張百萬級罰單，處罰對象均為非銀支付機構(gòu)。

6月17日，人民銀行銀川中心支行行政處罰信息顯示，易生支付有限公司銀川分公司違反特約商戶實名制管理規(guī)定、違反收單交易資金結(jié)算管理規(guī)定，被處以罰款402.5萬元。同時，梁崇之(時任易生支付有限公司銀川分公司負責人)對違反特約商戶實名制管理規(guī)定行為負有責任，被處以罰款1.5萬元。

官方資料顯示，易生支付有限公司于2008年12月30日在天津注冊成立，注冊資本10億元人民幣，是全國首批獲得支付業(yè)務(wù)許可證的非金融服務(wù)機構(gòu)。

6月14日，人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，易智付科技(北京)有限公司(以下簡稱“首信易支付”)、匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司(以下簡稱“匯元銀通”)兩家支付機構(gòu)分別被罰200萬元和274.49萬元。

其中，首信易支付因存在提供虛假材料、隱瞞公司有關(guān)事項的違法違規(guī)行為，被人民銀行予以警告，并處罰款200萬元。首信易支付時任法定代表人方斌、時任總經(jīng)理梅嶺對上述兩項違規(guī)行為負有責任，分別被予以警告，各被罰款10萬元。

公開資料顯示，首信易支付于2011年12月獲得人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，業(yè)務(wù)類型為全國范圍的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付。不過，首信易支付的支付業(yè)務(wù)許可證已于2021年12月21日到期，目前牌照續(xù)展申請?zhí)幱?ldquo;中止”狀態(tài)。去年12月，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行對其支付業(yè)務(wù)許可證做出中止續(xù)展申請的決定。

匯元銀通則因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，與身份不明的客戶進行交易，被處以罰款274.49萬元。時任該公司董事長、總經(jīng)理吳妍冰因?qū)ι鲜鲞`法行為負有責任，被處以罰款12.96萬元。

匯元銀通成立于2008年7月，2012年獲得人民銀行支付業(yè)務(wù)許可證，經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付(有效期至2022年06月26日)、全國范圍內(nèi)的預(yù)付卡的發(fā)行與受理、從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動等。官網(wǎng)介紹，該公司由新三板上市公司北京匯元網(wǎng)科技股份有限公司全資持股。

據(jù)《中國銀行保險報》記者不完全統(tǒng)計，今年以來，人民銀行已對超過26家支付機構(gòu)及相關(guān)責任人開出罰單，合計被罰金額已逾1億元，其中反洗錢相關(guān)違規(guī)行為成為處罰重災(zāi)區(qū)。(記者于晗)

標簽：匯元銀通非銀支付機構(gòu) 人民銀行銀川中心支行人民銀行營業(yè)管理部

來源: 中國銀行保險報編輯: FN008

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