證券代碼:000415?????????證券簡(jiǎn)稱:渤海租賃????????????公告編號(hào):2023-039
?????????????????渤海租賃股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
???特別提示
???一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
???㈠會(huì)議召開(kāi)情況
???⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023?年?6?月?15?日(星期四)下午?14:30;
???⑵網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?6?月
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?6?月?15?日?9:15?至?15:00?期間的任意時(shí)間;
路?165?號(hào)廣匯中天廣場(chǎng)?39?樓);
???本次股東大會(huì)的會(huì)議通知、提示性公告及相關(guān)文件已分別于?2023?年?5?月?31、
?????????????????《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定。
???㈡出席會(huì)議股東情況:
???通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東112人,代表股份3,066,303,594股,占上市公司
總股份的49.5803%。
???其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人,代表股份2,706,734,668股,占上市公司總
股份的43.7663%。
???通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東106人,代表股份359,568,926股,占上市公司總股份的
以上股份的股東以外的其他股東)出席的總體情況:
???通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東106人,代表股份359,568,926股,占上市公
司總股份的5.8140%。
???其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的
???通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東106人,代表股份359,568,926股,占上市公司總股
份的5.8140%。
???公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席和列席了本次股東大會(huì),北京浩天
(烏魯木齊)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
???二、議案的審議和表決情況
???本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決,議案表
決結(jié)果如下:
???㈠審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度貸款額度預(yù)計(jì)的議案》
???同意3,031,207,205股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.8554%;反對(duì)
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,583,829股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1169%。
???同意?324,472,537?股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?90.2393%;反對(duì)
(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)?3,583,829?股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
?????議案表決結(jié)果:審議通過(guò)。
?????㈡審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
?????本議案為特別決議議案,需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通
過(guò)。
?????同意3,028,743,968股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7751%;反對(duì)
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,668,829股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1197%。
?????同意322,009,300股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的89.5543%;反對(duì)
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,668,829股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0203%。
?????議案表決結(jié)果:此議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通
過(guò),審議通過(guò)。
?????三、律師出具的法律意見(jiàn)
?????㈠律師事務(wù)所名稱:北京浩天(烏魯木齊)律師事務(wù)所;
?????㈡律師姓名:聶曉江、張凱;
?????㈢結(jié)論性意見(jiàn):經(jīng)辦律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集人資格,召集、召開(kāi)
程序,出席會(huì)議的人員資格,表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
?????四、備查文件
?????㈠渤海租賃股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
?????㈡法律意見(jiàn)書(shū)。
?????特此公告。
渤海租賃股份有限公司董事會(huì)
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