?證券代碼：600353???????證券簡(jiǎn)稱：旭光電子???????????公告編號(hào)：2023-023

???????????????成都旭光電子股份有限公司

(資料圖)

??????????第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??（一）第十屆董事會(huì)第十八次董事會(huì)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次董事會(huì)會(huì)議”）召開(kāi)符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于?2023?年?6?月?3?以電子郵件、傳真、直接送達(dá)

的方式發(fā)出。

??（三）本次董事會(huì)會(huì)議于?2023?年?6?月?8?日以通訊表決方式在成都旭光電子股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。

??（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到董事?9?人。

??（五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整?2023?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）相

關(guān)事項(xiàng)的議案》

??公司已實(shí)施完成?2022?年度利潤(rùn)分配（即資本公積轉(zhuǎn)增股本）方案，向全體股東每?10

股以資本公積金轉(zhuǎn)增?4?股（詳見(jiàn)公司?2023?年?5?月?15?日披露的《2022?年年度權(quán)益分

派實(shí)施公告》

?????）。根據(jù)《公司?2023?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》（以下

簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予權(quán)益數(shù)量、

行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格將予以相應(yīng)的調(diào)整。

??經(jīng)調(diào)整，股票期權(quán)授予數(shù)量由?1,137.60?萬(wàn)份調(diào)整為?1,592.64?萬(wàn)份，限制性股票授予

數(shù)量由?284.40?萬(wàn)股調(diào)整為?398.16?萬(wàn)股，本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益由?1,422.00

萬(wàn)份調(diào)整為?1,990.80?萬(wàn)份。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由?10.84?元/份調(diào)整為?7.74?元/份，限制性

股票授予價(jià)格由?6.78?元/股調(diào)整為?4.84?元/股。

??除上述授予權(quán)益數(shù)量、行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的調(diào)整外，本次激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公

司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

??具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日披露的《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整?2023?年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

??獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??關(guān)聯(lián)董事劉衛(wèi)東、張純、崔偉、谷加生回避表決。

??表決結(jié)果：5?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于向?2023?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)

對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》

??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和?2022

年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予件已經(jīng)成就，同意確

定以?2023?年?6?月?8?日為授權(quán)/授予日，向?67?名激勵(lì)對(duì)象授予?1,592.64?萬(wàn)份股票期權(quán)，

授予?398.16?萬(wàn)股限制性股票，行權(quán)價(jià)格為?7.74?元/份，授予價(jià)格為?4.84?元/股。

??具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日披露的《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于向?2023?年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》

????????????????????????????????????（公

告編號(hào)：2023-026）

??獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??關(guān)聯(lián)董事劉衛(wèi)東、張純、崔偉、谷加生回避表決。

??表決結(jié)果：5?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??特此公告。

????????????????????????????????成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

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