證券代碼:603657?證券簡(jiǎn)稱:春光科技????????公告編號(hào):2023-034
??????????????金華春光橡塑科技股份有限公司
?????????????第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???金華春光橡塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)
議通知和會(huì)議材料于?2023?年?6?月?2?日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于
知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
???會(huì)議由董事長(zhǎng)陳正明先生主持。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???(一)
?????、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司蘇州尚騰科技制造有限公司?45%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》
???具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于收購(gòu)控股子
公司蘇州尚騰科技制造有限公司剩余?45%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):
???表決結(jié)果:7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。
???該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???(二)
?????、審議通過(guò)《關(guān)于在越南設(shè)立參股公司的議案》
???為推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局,進(jìn)一步完善海外吸塵器整機(jī)代工業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈體
系,公司擬與蘇州永捷電機(jī)有限公司在越南同奈省莊崩縣共同出資設(shè)立越南永捷電
機(jī)(仁澤)有限責(zé)任公司(暫定名,最終以當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))從事家用
電器電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。注冊(cè)資本?200?萬(wàn)美元,其中公司擬以自有資金出資
占注冊(cè)資本的?70%。為便于本次投資計(jì)劃的實(shí)施,雙方擬以境外控制的子公司作為
本次出資的路徑公司。
??表決結(jié)果:7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。
??(三)、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司住所并修訂<公司章程>的議案》
??具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于變更公司住
所并修訂<公司章程>的公告》(公告編號(hào):2023-037)。
??表決結(jié)果:7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。
??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??議案一、議案三尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),本公司召開股東大會(huì)的通知將另行公
告。
??特此公告。
????????????????????金華春光橡塑科技股份有限公司董事會(huì)
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